勝釩訂6/25召開股東常會

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(6979)勝釩-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜：
一、股東會召開日期:113/6/25(星期二)上午10時召開
二、股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室
三、股東會召開方式:實體股東會
四、召集事由:
(一)報告事項
1.一一二年度營業報告書。
2.審計委員會審查重新編修之一一一年度(併列一一○年度)決算表冊報告。
3.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
4.一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.訂定「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」、「員工道德行為準則」報告。
(二)承認事項
1.重新編修之一一一年度(並列一一○年度)財務報表案。
2.一一二年度營業報告書及財務報表案。
3.一一二年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。
2.修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.修訂「股東會議事規範」部分條文案。
5.本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:113/4/27
六、停止過戶截止日期:113/6/25
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：113年4月19日起至113年4月29日下午5時止。
受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司管理部。
二、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自113年5月25日起至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司網頁，依相關說明進行投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。