光環股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3234)光環-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選人：台灣光罩(股)公司法人代表人:陳立惇
台灣光罩(股)公司法人代表人:朱美彥
台灣光罩(股)公司法人代表人:尤龍生
台灣光罩(股)公司法人代表人:楊貽婷
獨立董事當選人：許妙靜、林志潔、張東隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)通過本公司委託證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案
(3)通過解除董事競業之限制案
7.其他應敘明事項:無
|
|
|
|
