飛宏訂6/9召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2457)飛宏-公告本公司董事會決議召集112年股東常會(實體股東會)
1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館(地址:桃園市龜山區復興一路2號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度之決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一一年度財務決算表冊案。 (2)承認一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定, 本公司受理股東提案及董事候選人提名之提名期間為112/03/21至112/03/31。 受理地點:本公司財務部 (地址:桃園市龜山區復興三路568號) 電話:03-3277288。 董事應選名額:董事九名(含四名獨立董事)。
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