中美實股東常會承認112年度營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4702)中美實-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
獨立董事:雷壬鯤
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無。