健椿訂6/25召開股東常會
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(4561)健椿-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告案。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊案。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案(含獨立董事)。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: 依公司法第165條規定,自民國113年4月27日起至民國113年6月25日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於4月26日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券(股)公司股務代理部,地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國113年4月26日郵戳為憑。依公司法第172條之1規定,113年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點如下: 1.受理期間:113年3月23至113年4月2日下午五點整,以送達為憑,凡有意提案之股東務請於113年4月2日下午五時前以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 2.受理地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓,本公司財會部收,電話:04-7910271。
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