旭東股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案

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(4537)旭東-公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:易昌運
獨立董事:唐光義
3.許可從事競業行為之項目:
(一)莊添財董事
(1)旭冠投資股份有限公司 董事長
(2)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理
(3)昆山鉅東光電設備有限公司 董事
(4)耀東機械(天津)有限公司 總經理
(二)莊瑋欣董事
(1)旭翔投資股份有限公司 監察人
(三)莊弘銘董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事
(3)旭冠投資股份有限公司 監察人
(四)童瑞龍董事
(1)童綜合醫療社團法人 副董事長
(2)財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長
(3)鐿鈦科技股份有限公司 審計委員會委員 獨立董事
(4)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 重大採購組 委員
(5)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 部立醫院院長&副院長遴選會 委員
(6)衛生福利部中央健康保險署-全民健康保險醫療給付費用醫院總額研商議事會議代表暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分會議 委員
(7)衛生福利部桃園醫院 採購審議小組 審查委員
(8)中央健康保險署中區業務組與醫院總額中區執行分會共同管理會議委員
(9)台灣私立醫療院所協會 常務理事
(10)社團法人台灣醫務管理學會 常務理事
(11)台灣醫院協會法規委員會&長期照護委員會 委員
(12)財團法人臺中市港區文化藝術基金會第八屆 常務董事
(五)李芳裕董事
(1)永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、永信育樂事業有限公司等董事長。
(2)永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.、永日化學工業(股)公司等董事。
(3)財團法人杏園基金會常務董事
(4)臺中市私立新民高級中學董事
(六)盧勇宏董事
華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事
(七)胡淑賢獨立董事
(1)寶一科技股份有限公司 董事暨副總經理
(2)駐龍精密機械股份有限公司 獨立董事
(八)易昌運獨立董事
(1)建智聯合會計師事務所 彰化所所長
(2)定緯建設開發有限公司 負責人
(3)宇隆科技股份有限公司 獨立董事
(4)友威科技股份有限公司 獨立董事
(5)美律實業股份有限公司 獨立董事
(九)唐光義獨立董事
(1)光義律師事務所 主持律師
(2)台灣高等法院台中分院調解委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:莊添財、本公司董事
董事:莊弘銘、本公司董事
董事:李芳裕、本公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)莊添財董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 董事
(3)耀東機械(天津)有限公司 總經理
(二)莊弘銘董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事
(三)李芳裕董事
(1)永信天德(上海)藥品貿易有限公司 董事
(2)香港永信有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
(2)昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
(3)耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座
(4)永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈708-709室
(5)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)~(3)項:機械設備製造及買賣
(4)~(5)項:藥品買買
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)~(3)項:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。
(4)~(5)項:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無