聯德董事會通過第三季合併財報核閱報告案等重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3308)聯德-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/11/13
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經本公司113/11/13董事會重大決議事項如下:
(一)通過本公司113年度第三季合併財務報表核閱報告案。
(二)通過114年度稽核計畫案。
(三)通過本公司經理人年終獎金發放原則及金額案。
(四)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
(五)通過「審計委員會組織規程」修訂案。
(六)通過本公司訂定永續報告書編制及確信程序案。
(七)通過子公司萬霖電子資金貸與子公司九德電子案。
(八)通過本公司銀行放款額度續約案。
(九)通過本公司增設執行長案。