聯昌董事會議決事項，未經審計委員會通過而經全體董事2/3以上同意通過者

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2431)聯昌-公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

1.董事會日期:113/11/13
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)113年第三季合併財務報表
(2)修訂內部控制制度
(3)114年度內部稽核計畫
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交113年11月13日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事2/3以上同意通過。