高明鐵訂6/15召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4573)高明鐵-公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號(本公司員工餐聽) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度審計委員會查核報告書。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: (1)本公司110年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前,另行召開董事會討論並公告之。 (2)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案。 (3)受理期間自111年04月08日起至111年04月18日止,凡有意提案之股東應於111年04月18日下午五時前送達並敘明聯絡方式,以利董事會回覆確認結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理方式:書面方式,受理處所:高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號,電話:(04)8282825 (4)除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年05月16日至111年06月12日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
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