超豐董事會通過第二季財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2441)超豐-公告本公司第十一屆第二次董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/08/02
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十一屆第二次董事會重要決議摘要如下：
一、通過本公司113年第2季財務報告。
二、通過本公司2023年永續報告書。
三、通過金融機構信用額度授信案。
四、訂定112年度現金股利除息基準日及發放日。
五、通過本公司113年度經理人薪資及各項報酬給付方案。
六、通過本公司員工持股會章程案。
七、通過本公司第十一屆董事車馬費及獨立董事報酬案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。