譁裕訂6/26召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3419)譁裕-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號（集思竹科會議中心2F達爾文廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度對大陸子公司投資情形。
(4)112年度背書保證作業情形。
(5)112年度資金貸與他人作業情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月27日至113年6月23日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：30070新竹市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。﹝郵寄者以送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
(3)因最後過戶日4/27(星期六)為假日，務請股東提前於113年4月26日（星期五）營業日辦理股票過戶手續。