明安股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8938)明安-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。
當選名單如下：選任董事八席(含獨立董事三席)
(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人鄭錫潛(16****19)
(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人劉安(日+告)(16****13)
(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人林瑞章(89****93)
(4)自然人董事 杜曉芬(D220****26)
(5)自然人董事 周益男(E121****57)
(6)獨立董事 吳清在(R100****01)
(7)獨立董事 何曜宏(Q120****71)
(8)獨立董事 張學斌(S101****18)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
每股配發現金股利0.5元及資本公積配發1.1元，共計1.6元現金股利。