台驊控股股東臨時會通過許可從事競業行為之董事名單

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(2636)台驊控股-本公司113/12/26第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止案

1.股東會決議日:113/12/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：益爵投資股份有限公司代表人：張立秋
董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥
董事：長捷國際開發股份有限公司代表人：劉彩轉
董事：賴文豪
董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌
董事：菖隆投資股份有限公司代表人：謝齡誼
獨立董事：陳錦旋
獨立董事：廖勝利
獨立董事：林志雄
3.許可從事競業行為之項目:
董事：益爵投資股份有限公司代表人：張立秋
許可從事競業行為之項目：
順天堂集團董事長、順天國際投資(股)公司董事長
寶齡富錦生技(股)公司董事長、和桐化學(股)公司董事長
正峰化學製藥(股)公司董事長、源河生技應用(股)公司董事長
禾百安科技(股)公司董事長、Bowlin Bioteck Corp. (USA)董事長
和益化學工業(股)公司董事、上詮光纖通信(股)公司董事
士鼎創投(股)公司董事、聚和國際(股)公司獨立董事
越峰電子材料(股)公司獨立董事、仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
台灣泰福生技(股)公司監察人
董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥
許可從事競業行為之項目：
大聯大控股(股)公司董事長、鑫聯大投資控股(股)公司董事長
鳳凰創新創業投資(股)公司董事
董事：長捷國際開發股份有限公司代表人：劉彩轉
許可從事競業行為之項目：
台灣航空貨運承攬(股)公司國外代理部 總經理
沛喜(股)公司董事長、福居(股)公司董事
長捷國際開發(股)公司董事
董事：賴文豪
許可從事競業行為之項目：
台驊國際物流(股)公司董事
台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長
上海尚鈞國際物流有限公司董事長
聯宇達方物流有限公司董事長
上海台驊貨運代理有限公司董事兼總經理
上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、上海賽澳遞物流有限公司董事
匯東集團有限公司董事、中產(廣州)商業保理有限公司董事
T.H.I. Group (Bangkok) Company Limited.法定代表人
T.H.I. Group Singapore Pte LTD.董事
T.H.I. Logistics Philippines Corp.董事
T.H.I. Japan Co., Ltd.董事
T.H.I. Group Limited(HK)董事
T.H.I. Logistics(HK) Co., Limited董事
T.H.I. Logistics (Malaysia) SDN.BHD董事
PDQ FREIGHT SOLUTIONS 董事
LOGI International Co., Ltd.董事
AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE LTD.(ATP)董事
Fresh Beauty Enterprises LTD.董事
董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌
許可從事競業行為之項目：
上海尚鈞國際物流有限公司董事
董事：菖隆投資股份有限公司代表人：謝齡誼
許可從事競業行為之項目：
台驊國際物流(股)公司董事
台驊國際物流(股)公司空運事業部總經理
獨立董事：陳錦旋
許可從事競業行為之項目：
博鑫國際法律事務所
寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
禾瑞亞科技(股)公司獨立董事
獨立董事：廖勝利
許可從事競業行為之項目：
德昌聯合會計師事務所
4.許可從事競業行為之期間:113/12/26~116/12/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數87,870,414權，贊成權數81,312,840權，占總權數92.53%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：賴文豪
許可從事競業行為之項目：
上海尚鈞國際物流有限公司董事長
聯宇達方物流有限公司董事長
上海台驊貨運代理有限公司董事兼總經理
上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、上海賽澳遞物流有限公司董事
匯東集團有限公司董事、中產(廣州)商業保理有限公司董事
T.H.I. Group Limited(HK)董事
T.H.I. Logistics(HK) Co., Limited董事
董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌
許可從事競業行為之項目：
上海尚鈞國際物流有限公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：賴文豪
許可從事競業行為之項目：
上海尚鈞國際物流有限公司董事長
聯宇達方物流有限公司董事長
上海台驊貨運代理有限公司董事兼總經理
上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、上海賽澳遞物流有限公司董事
匯東集團有限公司董事、中產(廣州)商業保理有限公司董事
T.H.I. Group Limited(HK)董事
T.H.I. Logistics(HK) Co., Limited董事
董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌
許可從事競業行為之項目：
上海尚鈞國際物流有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海、蘇州、廣州、深圳、香港
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物承攬、物流遞送、供應鏈管理及進出口業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:因大陸地區子公司及孫公司眾多，故營業地址以大陸地區區域方式揭露