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(6182)合晶-補充公告董事會決議召集本公司104年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/04/30
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國一○三年度營業報告
2.監察人審查民國一○三年度決算表冊報告
3.赴大陸投資情形報告
4.對外背書保證作業情形報告
5.一○三年度辦理私募普通股情形報告
6.本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債報告
(二)承認事項：
1.承認本公司民國一○三年度營業報告書暨財務報表案
2.承認本公司民國一○三年度虧損撥補案
(三)討論暨選舉事項：
1.討論辦理私募有價證券案
2.改選本公司第八屆董事及監察人案
3.討論解除本公司新任董事競業禁止限制之規定
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一六五條規定，本公司股票停止過戶期間為民國一○四年四月二十七日起至民國一○四年六月二十五日止。
(二)依公司法第一七二條之一規定，本公司訂於民國一○四年四月二十日起至民國一○四年四月二十九日止，每日上午9:00至下午17:30受理持股百分之一以上股東之書面提案。受理地點為桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號本公司股務室，電話：(03)4815001。