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(2024)志聯-公告本公司110年全面改選董事名單

1.發生變動日期:110/08/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
大盛國際投資股份有限公司代表人 ： 潘仲良
大盛國際投資股份有限公司代表人 ： 謝小雀
大盛國際投資股份有限公司代表人 ： 謝陳旺
仁河國際投資股份有限公司代表人 ： 袁震天
郭玉玲
獨立董事
陳坤樹
蔡文雄
監察人
朋達國際投資有限公司代表人 ： 謝慶祥
朋達國際投資有限公司代表人 ： 陳建中
4.舊任者簡歷:
董事
潘仲良 ： 簡歷：本公司 董事長
謝小雀 ： 簡歷：本公司 董事
謝陳旺 ： 簡歷：本公司 董事
袁震天 ： 簡歷：本公司 董事
郭玉玲 ：本公司 董事
獨立董事
陳坤樹 ：本公司 獨立董事
蔡文雄 ：本公司 獨立董事
監察人
謝慶祥 ： 本公司 監察人
陳建中 ： 本公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
新任董事
大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良
大盛國際投資股份有限公司代表人：曾益盛
仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀
締 霖 企 業 股份有限公司代表人：梁瑞恩
新任獨立董事
王鍾渝
梁淑琴
曾婉禎
6.新任者簡歷:
新任董事
潘仲良：俊來金屬(股)公司及本公司董事長
曾益盛：萬海航運(股)公司獨立董事/執業律師
謝小雀：俊來金屬(股)公司董事/副總經理/本公司董事
梁瑞恩：裕鐵企業(股)公司財務副總經理
新任獨立董事
王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司 獨立董事
曾婉禎：執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良10,468,000股
董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：曾益盛10,468,000股
董事：仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀 9,910,000股
董事：締 霖 企 業 股份有限公司代表人：梁瑞恩 9,200,000股
獨立董事：王鍾渝 0股
獨立董事：梁淑琴 0股
獨立董事：曾婉禎 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05 ~ 110/08/24
11.新任生效日期:110/08/25
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:舊任期截止日原為110/06/04，後因配合新冠肺炎疫情延期召開股東會，故任期延至110/08/24結束。