百德改選董事名單
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(4563)百德-公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:110/08/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:謝瑞木 (2)董事:廖子恩 (3)董事:旭德投資股份有限公司 (4)董事:行政院國家發展基金管理會 (5)獨立董事:黃祥穎 (6)獨立董事:楊登宇 (7)獨立董事:陳信亮 4.舊任者簡歷: (1)董事:謝瑞木/百德機械(股)公司董事長 (2)董事:廖子恩/百德機械(股)公司副董事長 (3)董事:旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司董事 (4)董事:行政院國家發展基金管理會/百德機械(股)公司董事 (5)獨立董事:黃祥穎/百德機械(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:楊登宇/百德機械(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:陳信亮/百德機械(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:謝瑞木 (2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥 (3)董事:余佩佩 (4)董事:業強科技股份有限公司 (5)董事:旭德投資股份有限公司 (6)獨立董事:黃祥穎 (7)獨立董事:楊登宇 (8)獨立董事:陳信亮 (9)獨立董事:林長志 6.新任者簡歷: (1)董事:謝瑞木/百德機械(股)公司董事長 (2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥/百德機械(股)公司董事 (3)董事:余佩佩/卓毅管理顧問股份有限公司合夥人 (4)董事:業強科技股份有限公司/百德機械(股)公司董事 (5)董事:旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司副董事長 (6)獨立董事:黃祥穎/百德機械(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:楊登宇/百德機械(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:陳信亮/百德機械(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:林長志/元駿企業股份有限公司監察人兼副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:謝瑞木:5,648,310股 (2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥:1,625,000股 (3)董事:余佩佩:0股 (4)董事:業強科技股份有限公司:5,433,500股 (5)董事:旭德投資股份有限公司:5,107,118股 (6)獨立董事:黃祥穎:0股 (7)獨立董事:楊登宇:0股 (8)獨立董事:陳信亮:0股 (9)獨立董事:林長志:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/16~110/08/26 11.新任生效日期:110/08/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項:原股東會日期110年06月25日因COVID-19疫情延至110年08月27日。
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