成霖董事改選當選名單

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(9934)成霖-公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事-明霖投資股份有限公司代表人:歐陽玄
董事-明霖投資股份有限公司代表人:林鴻光
董事-明霖投資股份有限公司代表人:Andrew Yates
董事-明霖投資股份有限公司代表人:陳雯欣
獨立董事：黃欽杉
獨立董事：許永聲
獨立董事：范文毅
獨立董事：許大進

4.舊任者簡歷:

董事:歐陽玄
成霖企業(股)公司董事長兼總經理
董事:林鴻光
王道銀行(股)公司獨立董事
董事:Andrew Yates
曾任成霖企業(股)公司總經理
董事:陳雯欣
曾任通用汽車(中國)投資有限公司市場行銷總監
獨立董事:黃欽杉
友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問
獨立董事:許永聲
國立中興大學會計系專任教授
獨立董事:范文毅
曾任不萊梅(股)公司策略執行長
獨立董事:許大進
泰金投資控股(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-明霖投資股份有限公司代表人:歐陽玄
董事-明霖投資股份有限公司代表人:林鴻光
董事-明霖投資股份有限公司代表人:許大進
董事-明霖投資股份有限公司代表人:羅元隆
董事-明霖投資股份有限公司代表人:Todd Alex Talbot
獨立董事：沈千慈
獨立董事：范文毅
獨立董事：胡碧玲
獨立董事：蕭宏宜

6.新任者簡歷:

董事:歐陽玄
成霖企業(股)公司董事長兼總經理
董事:林鴻光
王道銀行(股)公司獨立董事
董事:許大進
泰金投資控股(股)公司董事
董事:羅元隆
正新橡膠工業(股)公司董事
董事:Todd Alex Talbot
曾任成霖企業(股)公司總經理
獨立董事:沈千慈
和大工業(股)公司董事執行長
獨立董事:范文毅
曾任不萊梅(股)公司策略執行長
胡碧玲
曾任台新證券資本市場事業處業務協理
蕭宏宜
東吳大學法學院專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:18屆董事會任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
明霖投資股份有限公司持股37,974,032股。
獨立董事沈千慈持股0股。
獨立董事范文毅持股0股。
獨立董事胡碧玲持股0股。
獨立董事蕭宏宜持股0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。