松瑞藥6/15股東常會新增召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4167)松瑞藥-補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由)

1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號（尚順君樂飯店2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會查核111年度各項表冊報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司第八屆董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第八屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無