艾美特-KY董事會通過重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1626)艾美特-KY-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/13
2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月13日董事會重大決議通過事項：
一. 通過艾美特（開曼）國際有限公司2024年之稽核計畫。
二. 通過本公司擬續約購買董事及經理人責任險。
三. 通過對子公司威昂發展有限公司背書保證案。
四. 通過本公司2024年預算。
五. 通過本公司設置「資訊安全專責主管」。
六. 通過本公司擬增訂「資訊安全風險管理辦理」。
七. 通過2023年度及2024年度董事薪資報酬案。
八. 通過2024年度獨立董事薪資報酬案。
九. 通過2023年度及2024年度經理人薪資報酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無