台創材股東會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6822)台創材-公告本公司111年股東會重要決議事項
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司110年度決算表冊案
(2)通過承認本公司110年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(9)通過補選本公司董事一席
當選名單：
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達
(10)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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