鑫聯大投控第三屆董事名單
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3709)鑫聯大投控-公告本公司第三屆董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:112/06/15 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥、曾國棟、張文忠 葉啟棟 獨立董事:陳世杰、陳威伸、郭慶輝 4.舊任者簡歷: 董事: 大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長 大聯大控股(股)公司法人代表:曾國棟/大聯大控股(股)公司董事 大聯大控股(股)公司法人代表:張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理 葉啟棟/捷元股份有限公司董事長 獨立董事: 陳世杰/眾達國際法律事務所台北分所主持律師 陳威伸/中華民國神經語言程式學協會理事長 郭慶輝/鴻慶聯合會計師事務所主持會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事: 大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥、曾國棟、張文忠 葉啟棟 獨立董事:于泳泓、陳世杰、郭慶輝 6.新任者簡歷: 董事 大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長 大聯大控股(股)公司法人代表:曾國棟/大聯大控股(股)公司董事 大聯大控股(股)公司法人代表:張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理 葉啟棟/捷元股份有限公司董事長 獨立董事 于泳泓/富爾特科技(股)公司獨立董事 陳世杰/眾達國際法律事務所台北分所主持律師 郭慶輝/鴻慶聯合會計師事務所主持會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任 8.異動原因: 1.本公司現任第二屆董事、獨立董事任期原定於民國112年6月17日屆滿,依公司法第199條之1規定提前解任,依法全面改選。 2.本公司依據證券交易法第14條之4暨本公司章程第28條規定,設置審計委員會,並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之 職責。為配合審計委員會運作之需要,擬於民國112年股東常會全面改選,選舉第三屆董事共計7席,其中含獨立董事3席。 9.新任者選任時持股數: 董事 大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥 59,195,189股 大聯大控股(股)公司法人代表:曾國棟 59,195,189股 大聯大控股(股)公司法人代表:張文忠 59,195,189股 葉啟棟:1,512,039股 獨立董事 于泳泓:0股 陳世杰:0股 郭慶輝:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~112/06/17 11.新任生效日期:112/06/15 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|
|
|
|