公開資訊觀測站重大訊息公告
(6655)科定-公告本公司董事會決議召開114年股東常會及召集事由(更正議案)
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓
(新北市新莊區福慧路268號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會查核報告。
3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.113年度給付董事酬金報告
6.庫藏股買回執行情形報告。
7.113年度關係人交易執行情形報告
8.本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告
9.本公司永續發展政策及推動計畫報告(更正)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，每位股東以提一項議案並以三百字為限。
(一)受理期間：114年4月11日至4月21日，上午9點至下午5點。
(二)受理地點：新北市新莊區福慧路268號15樓 股務部，電話：(02)2296-3999。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使期間自114年5月26日至114年6月22日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
