明安董事會通過第三季財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8938)明安-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/11/07
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司民國113年度第三季財務報告案。
(2)決議通過本公司114年度稽核計畫。
(3)決議通過修正本公司「內稽制度及實施細則」、新增及修正本公司「管理制度與預算管理循環」部份條文。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。