尚化股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4738)尚化-公告本公司113年股東常會通過重要決議事項
1.股東會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司更名並修訂「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十五屆董事,當選名單如下: (1)董 事:大同股份有限公司代表人:吳永從 (2)董 事:大同股份有限公司代表人:張瑞凱 (3)董 事:大同股份有限公司代表人:賀錫耀 (4)董 事:大同股份有限公司代表人:張鴻瀛 (5)董 事:大同股份有限公司代表人:吳冠宏 (6)董 事:大同股份有限公司代表人:黃筱穎 (7)獨立董事:李坤璋 (8)獨立董事:鄭武順 (9)獨立董事:張展鏡 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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