總格精密訂5/29召開股東常會(補充)
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4578)總格精密-總格精密董事會決議召開113年股東常會公告(補充公告)
1.董事會決議日期:113/04/08 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之1 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。 (2)112年度盈虧撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬申請停止股票公開發行案。(新增) (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增) (3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文暨更名案。(新增) (4)重新訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項:無
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