宏太-KY 6/3股東常會新增討論案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2924)宏太-KY-本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜(新增討論案)

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓802室(台灣基督長老教會雙連教會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告書。
（二）112年度審計委員會查核報告書。
（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）112年度背書保證情形報告。
（五）112年度資金貸與他人情形報告。
（六）112年度大陸投資情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）112年度營業報告書及財務報告案。
（二）112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（二）本公司解除董事競業行為之限制案。
（三）重要子公司東凌(股)公司處分建物及其土地持份產權予關係人案。
（四）本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)
（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自113年3月27日(星期三)起至113年4月08日(星期一)止，凡有意提案之股東應於113年4月8日(星期一)下午五時前送達；受理處所為開曼群島宏太股份有限公司財會部(台北市中山區中山北路2段46號10樓)。