華鎂鑫股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8087)華鎂鑫-公告本公司113年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
董事：林麗珍
董事：楊慶堂
董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興
董事：麗珅國際開發股份有限公司
獨立董事：王瑜哲
獨立董事：黃明展
獨立董事：蘇雅頌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理113年度私募發行普通股案。
(2)通過發行低於市價員工認股權憑證案。
(3)通過解除本公司第十屆董事及其代表人競業行為之禁止案。
7.其他應敘明事項:無。