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(4527)方土霖-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:高雄市梓官區赤崁北路300號(本公司B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。
(2)提案受理期間:114年3月21日起至114年3月31日17時止。
受理提案處所：(方方土)霖冷凍機械股份有限公司-總經理室地址：高雄市梓官區赤崁北路300號
聯絡電話：07-6192345分機222
