科嶠董事會重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4542)科嶠-本公司113/11/08董事會議重大決議事項

1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(2) 申請合作金庫三重分行申請融資額度展期案。
(3) 申請玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行、新光銀行之融資額度展期案。
(4) 2025年年度稽核計劃案。
(5) 修訂本公司「薪工循環」、「研發循環」、「生產循環」案。
(6) 增訂本公司「永續資訊管理辦法」案。
(7) 修訂本公司「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作之管理」案。
(8) 內部稽核實施細則修訂案。
(9) 「核決權限表」修訂案。
(10)評估是否轉列資金貸予案。