錦明訂6/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3230)錦明-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:HVW經國方略R1會議室(地址:桃園市蘆竹區經國路896號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)子公司昆山錦承電子有限公司資金貸與超限改善情形報告。
(4)修訂本公司【誠信經營守則管理辦法】報告。
(5)修訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】報告。
(6)訂定本公司【道德行為準則】報告。
(7)民國112年股東會通過私募有價證券案屆期不予辦理報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司【董事選任程序】案。
(2)本公司擬辦理私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。