潤隆股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

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(1808)潤隆-本公司一一三年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7名（含獨立董事3名）
當選董事(含獨立董事)名單如下：
董事：
(1)達麗投資(股)公司代表人：邱秉澤
(2)達麗投資(股)公司代表人：林暐鈞
(3)達麗投資(股)公司代表人：陳國彥
(4)達麗投資(股)公司代表人：盧佳茵
獨立董事：
(1)嚴雲棋
(2)陳永昌
(3)周宜強
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議通過每股配發現金股利3元(即盈餘每仟股無償配發3,000元)，現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
(2)本次股東會決議通過每股配發股票股利12元(即盈餘每仟股無償配發1,200股)。
(3)有關盈餘分配現金及盈餘轉增資發行新股，授權董事會另訂除息、配股(增資)基準日及相關事宜。
(4)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息、配股比率因此發生變動時，授權董事會全權處理。