納諾*-KY董事改選名單
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(6495)納諾*-KY-本公司董事全面改選案
1.發生變動日期:110/08/26 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍:: (1)自然人董事:呂鴻圖(中華民國) (2)自然人董事:黃沁超(中華民國) (3)自然人董事:楊文慶(中華民國) (4)法人董事:NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-石上幸志(日本) (5)法人董事:GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島) 代表人-莊和達(中華民國) (6)法人董事:台灣日亞化學股份有限公司(中華民國)代表人-?本考史(日本) (7)獨立董事:陳北緯(中華民國) (8)獨立董事:陳怡秀(中華民國) (9)獨立董事:吳章秀(中華民國) 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事:呂鴻圖 本公司董事長 (2)自然人董事:黃沁超 本公司策略長 (3)自然人董事:楊文慶 正信國際法律事務所所長 (4)法人董事:NANOKING LTD.代表人-石上幸志 台灣日亞化學股份有限公司副總經理 (5)法人董事:GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達 吉將環境工程有限公司執行總經理 (6)法人董事:台灣日亞化學股份有限公司代表人-?本考史 台灣日亞化學股份有限公司董事 (7)獨立董事:陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師 (8)獨立董事:陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長 (9)獨立董事:吳章秀 鼎爍會計師事務所執業會計師 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)自然人董事:呂鴻圖(中華民國) (2)自然人董事:黃沁超(中華民國) (3)自然人董事:吳敏勇(中華民國) (4)法人董事:NANOSTAR LTD.(薩摩亞)代表人-簡世鉅(中華民國) (5)法人董事:NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-NAUMOV ALEXANDER(俄羅斯) (6)法人董事:GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島) 代表人-莊和達(中華民國) (7)獨立董事:陳北緯(中華民國) (8)獨立董事:陳怡秀(中華民國) (9)獨立董事:吳章秀(中華民國) 6.新任者簡歷: (1)自然人董事:呂鴻圖 本公司董事長 (2)自然人董事:黃沁超 本公司策略長 (3)自然人董事:吳敏勇 翔發建設有限公司董事長 (4)法人董事:NANOSTAR LTD.代表人-簡世鉅 本公司財務長 (5)法人董事:NANOKING LTD.代表人-NAUMOV ALEXANDER 鴻超環保能源股份有限公司協理 (6)法人董事:GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達 吉將環境工程有限公司執行總經理 (7)獨立董事:陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師 (8)獨立董事:陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長 (9)獨立董事:吳章秀 鼎爍會計師事務所執業會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事:呂鴻圖 1,264,422股 (2)自然人董事:黃沁超 1,206,034股 (3)自然人董事:吳敏勇 0股 (4)法人董事:NANOSTAR LTD. 22,907,819股;代表人-簡世鉅 0股 (5)法人董事:NANOKING LTD. 27,531,102股;代表人-NAUMOV ALEXANDER 0股 (6)法人董事:GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD. 5,787,459股; 代表人-莊和達 0股 (7)獨立董事:陳北緯 0股 (8)獨立董事:陳怡秀 0股 (9)獨立董事:吳章秀 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/15 ~ 110/06/14 11.新任生效日期:110/08/26 ~ 113/08/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否,填「否」者,請附加說明具體因應措施):是 17.其他應敘明事項:無
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