華晶科訂6/21召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3059)華晶科-本公司董事會決議召集民國112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/10 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)現金分派股東紅利報告。 (5)民國111年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選第十屆董事。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1等規定,以書面方式受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名,相關事宜如下: (1)受理期間:112年4月11日起至112年4月21日下午5時前寄達或送達文件至受理處所。 (2)受理處所:台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓(本公司財務部)。
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