大樹股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6469)大樹-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合112年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
(5)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。