益芯科獨立董事馬秀如辭任

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7707)益芯科-公告本公司獨立董事辭任

1.發生變動日期:113/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:馬秀如
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:詳如16.其他應敘明事項(3)
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/11/13
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年12月26日接獲馬秀如獨立董事辭任書，辭職生效日為113年12月26日。
(2)於最近期股東會補選獨立董事。
(3)異動原因:依馬獨立董事送達辭任書所載，對本公司第一屆第六次及第七次審計委員會議，本公司於會議前及會議中所提供及說明等資訊，馬獨立董事表示有欠完整、遺漏、甚或有誤、等等情事，並表示辭獨立董事一職。
(4)惟本公司在執行前述兩次審計委員會議過程皆依法依規執行（包含充分提供資訊)，且全程錄音錄影。第六次審計委員會討論案在全體出席及委託出席委員無異議下通過決議內容，然而事後馬委員另有其他意見與原決議及紀錄不同，甚為遺憾。