安心訂5/30召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1259)安心-本公司董事會議決議召開112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段506號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)「董事會議事規則」修訂報告。
(6)「公司治理實務守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名，擬自民國112年3月28日起至112年4月7日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本次股東常會之書面提案或提名（郵寄者以郵戳為憑，信信封面加註『股東常會提案函件』及『董事(含獨立董事)候選人提名函件』），凡有意提案或提名之股東，請敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查結果。提名處所：安心食品服務股份有限公司（台北市大安區仁愛路三段136號2樓201室）。
(2)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據公司法第183條及230條規定，本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告方式為之。
(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。