榮科訂6/18召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4989)榮科-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告
(二)112年度審計委員會查核報告
(三)「公司治理實務守則」修訂報告
(四)「誠信經營守則」修正報告
(五)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案
(二)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案
(二)「股東會議事規則」部分條文修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/20
12.停止過戶截止日期:112/06/18
13.其他應敘明事項:無