六福股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2705)六福-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。
董事當選名單：
莊豐如
賴振融
財團法人莊福文化教育基金會代表人：許翠芳
獨立董事當選名單：
李坤明
邱群傑
吳佩雯
王棟源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。