英利-KY：長春英利汽車工業股東會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2239)英利-KY-代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告股東會重要決議事項
1.股東常會日期:113/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:關於修訂<公司章程>部分條款的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度財務決算報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)2023年度董事會工作報告
(2)2023年度監事會工作報告
(3)2023年年度報告全文及摘要
(4)關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案
(5)關於確認公司董事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案
(6)關於確認公司監事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案
(7)關於2024年度對外提供擔保額度預計的議案
(8)關於續聘會計師事務所的議案
(9)關於修訂<董事會議事規則>部分條款的議案
(10)關於修訂<獨立董事工作制度>部分條款的議案
(11)關於修訂<關聯交易決策制度>部分條款的議案
(12)關於修訂<公司分紅管理制度>部分條款的議案
(13)關於修訂<會計師事務所選聘制度>的議案
7.其他應敘明事項:無
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