華祺股東會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5015)華祺-股東會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及各項財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
依本公司章程及法令規定，董事/獨立董事/監察人選任採候選人提名制，由股東就提名候選人名單中選任之。
選舉結果當選名單如下：
(1) 董事當選名單：
固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥、張順立、葉政彥、葉子綺。
(2) 獨立董事選名單：
郭俊良、侯玳梁、陳永昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。