遠百股東常會承認112年度營業報告書及財報等重要決議事項
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(2903)遠百-公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.6元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事案(董事九人,其中董事三人為獨立董事) (1)董事:徐旭東 (2)董事:鼎鼎企業管理顧問股份有限公司,代表人徐雪芳 (3)董事:遠東新世紀股份有限公司,代表人徐國玲 (4)董事:亞洲水泥股份有限公司,代表人井琪 (5)董事:遠東新世紀股份有限公司,代表人李靜芳 (6)董事:裕利投資股份有限公司,代表人梁錦琳 (7)獨立董事:魏永篤 (6)獨立董事:董定宇 (7)獨立董事:張秀蓮 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無
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