臺龍股東常會承認112度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6246)臺龍-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第18屆董事11人（含獨立董事4人）案。
當選名單如下：
董事：景旺國際有限公司代表人：陳志龍
董事：景旺國際有限公司代表人：舒逸豪
董事：億銀開發建設股份有限公司代表人：溫聖東
董事：陳曉菁
董事：許采彤
董事：趙志峰
董事：劉明龍
獨立董事：李永誠
獨立董事：張清惠
獨立董事：陳亮佑
獨立董事：蘇忠淦
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。