新鋼訂6/21召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2032)新鋼-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度現金股利分配案。
(4)112年度董事酬勞、員工酬勞分配情形報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次113年度股東常會之議案。
提案期間為113年04月15日起至113年04月25日止，受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月22日至113年06月18日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。