驊陞：江蘇驊盛車用電子訂114/1/16召開臨時股東大會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6272)驊陞-代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2025年第1次臨時股東大會

1.董事會決議日期:113/12/26
2.股東臨時會召開日期:114/01/16
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於公司2025年度財務預算的議案》
(2)審議《關於變更會計師事務所的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1)審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》
(2)審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第四屆董事會董事的議案》
(3)審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第四屆董事會董事的議案》
(4)審議《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第四屆董事會董事的議案》
(5)審議《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第四屆董事會董事的議案》
(6)審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第四屆監事會監事的議案》
(7)審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第四屆監事會監事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。