北基：三地能源股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8927)北基-代子公司三地能源(股)公司公告112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國111年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事4席及2席監察人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上市發行新股公開承銷及原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。
(三)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.其他應敘明事項:通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。