耀穎訂10/18召開113年第一次股東臨時會
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(7772)耀穎-公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:113/08/30 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 3.因應措施: 一.董事會決議日期:113/08/30 二.股東臨時會召開日期:113/10/18 三.股東臨時會召開地點:桃園市蘆竹區大新路812號 四.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入) :實體股東會 五.召集事由一、報告事項: 第一案:新增本公司「誠信經營守則」案。 第二案:新增本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 第三案:新增本公司「道德行為準則」案。 六.召集事由二、承認事項:無。 七.召集事由三、討論事項: 第一案:申請本公司股票上櫃討論案。 第二案:本公司辦理初次申請股票上櫃前之現金增資供公開承銷,由原股東全數放棄優先認購權討論案。 第三案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 八.召集事由四、選舉事項: 第一案:全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。 九.召集事由五、其他議案:無。 十.召集事由六、臨時動議:無。 十一.止過戶起始日期:113/09/19 十二.停止過戶截止日期:113/10/18 十三.其他應敘明事項: 受理股東提名董事(含獨立董事)期間:自113/09/2起至113/09/11下午5時止。 受理處所:耀穎光電股份有限公司(地址:桃園市蘆竹區大新路812號) 4.其他應敘明事項:無
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