東洋5/30股東常會增列報告事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4105)東洋-補充公告本公司董事會決議增列113年股東常會報告事項
1.事實發生日:113/05/16 2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)董事會決議日期:113/05/16 (2)股東會召開日期:113/05/30 (3)股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓(南港展覽館1館5樓501室) (4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: a.民國一一二年度營業報告。 b.審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。 c.審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。 d.民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 e.民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 f.民國一一二年度關係人交易情形報告。 g.修訂「本公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。(本次增列) h.民國一一二年度給付董事酬金報告。(本次增列) (6)召集事由二、承認事項: a.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。 b.本公司民國一一二年度盈餘分配案。 (7)召集事由三、討論事項: a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)召集事由四、選舉事項: a.全面改選本公司董事及獨立董事案。 (9)召集事由五、其他議案: a.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (10)召集事由六、臨時動議:無。 (11)停止過戶起始日期:113/04/01 (12)停止過戶截止日期:113/05/30 6.因應措施:為提升公司資訊透明度,故主動發布重大訊息補充公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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