光環5/30股東常會新增討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3234)光環-本公司董事會決議召開民國113年股東常會-新增討論事項

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)本公司112年度背書保證事項報告
(4)本公司112年度董事酬金報告
(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(6)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告
(7)私募普通股辦理情形報告
(8)健全營運計畫執行情形報告
(9)本公司董事會議事規範修正報告
(10)誠信經營作業程序及行為指南修正報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)本公司委託證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無