德麥董事會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1264)德麥-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司2024年度預算案
(2)通過本公司2024年度稽核計畫
(3)通過本公司2024年度會計師委任案
(4)通過本公司2023年度年終獎金案
(5)通過本公司經理人之薪資報酬案暨2023年度年終獎金案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(7)通過修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案
(8)通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
(9)改派人員擔任芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事
(10)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
(11)通過增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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