長榮訂5/28召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2603)長榮-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/01/31 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度審計委員會審查報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告及財務報告案 (2)承認112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「股東會議事規則」案 (2)討論修訂「董事選舉辦法」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項: (1)本公司112年度盈餘分配案,將依規定於股東常會前40日另行公告。 (2)本次股東常會受理股東提案期間:113/02/21~113/03/01。 (3)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間:113/03/30~113/05/28。
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